FBI Menjalankan Operasi Pencucian Uang untuk Menjerat Hacker

FBI menangkap salah satu pencuci uang paling produktif di web gelap—dan kemudian secara diam-diam mengambil alih operasinya selama hampir setahun untuk menangkap penjahat lainnya, seperti yang dilaporkan dalam analisis detail oleh 404 Media.

Pencuci uang tersebut beroperasi dengan nama online ElonmuskWHM, menawarkan layanan pengiriman uang tunai secara anonim kepada peretas dan pedagang narkoba melalui situs web gelap yang kini sudah tidak beroperasi lagi, White House Market.

Layanan yang ditawarkannya sederhana: kirim kriptokurensi, dan dia akan mengirimkan uang tunai kepada Anda. Tidak diperlukan identitas, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Dia menuntut biaya 20% untuk semua dana yang ‘kotor’.

Pada 2023, FBI akhirnya menangkap orang di balik nama itu – Anurag Pramod Murarka, seorang warga negara India berusia 30 tahun. Otoritas berhasil membujuknya masuk ke AS dengan menyetujui aplikasi visa, kata 404 Media.

Namun, alih-alih menutup operasi tersebut, mereka tetap menjalankannya untuk mengidentifikasi dan menyelidiki klien-klien Murarka, seperti yang dilaporkan oleh 404 Media. Ini mencakup pengedar narkoba besar-besaran dan anggota kelompok peretas, seperti Scattered Spider, yang menyebabkan kerugian jutaan dollar dengan serangan mereka.

Menurut Gabrielle Dudgeon, juru bicara Kantor Jaksa AS di Kentucky, para penjahat mengira mereka berkomunikasi dengan ElonmuskWHM. “Kemudian FBI menyelidiki pelanggan pencuci uang tersebut, termasuk pengedar narkoba dan peretas,” tambahnya, seperti yang dilaporkan oleh 404 Media

Berdasarkan analisis, layanan pencucian uang tersebut sangat aktif. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa hampir $90 juta dalam cryptocurrency mengalir melaluinya. Murarka membanggakan diri telah mendapatkan $30 juta, berbangga bahwa dia bisa memindahkan $1 juta per minggu dan beroperasi lintas benua. Dia mengatakan bisa mengirim $100,000 dalam satu hari di AS dan berkata, “Fuck LE, fuck the LAW.”

404 Media melaporkan bahwa klien Murarka, banyak di antaranya pengedar narkoba dan penjahat siber, menggunakan layanan ini untuk menghindari bursa crypto tradisional yang membutuhkan cek ID dan bekerja sama dengan penegak hukum.

FBI tidak hanya mengikuti uang, 404 Media melaporkan bahwa mereka menjadi uang itu sendiri. Penyidik mengirimkan dan menerima uang tunai di dalam buku-buku anak dan menggunakan operasi tersebut untuk mengidentifikasi individu yang mengirim paket dari New York. Seorang kurir, yang hanya disebut sebagai “Eric,” akhirnya bekerja sama dengan penegak hukum.

Untuk mengidentifikasi Murarka, FBI bahkan mengirimkan video YouTube kepadanya dan meminta Google untuk menyerahkan data semua orang yang menonton video tersebut selama satu minggu tertentu. 404 Media mencatat bahwa permintaan data yang agresif ini, yang beberapa ahli sebut tidak konstitusional, menimbulkan kekhawatiran besar tentang privasi.